加密货币骗局判决出炉:CabbageTech负责人被联邦法院处罚110万美元

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  FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周五(8月24日)报道,在今年1月的一项执法行动中,一名据称曾经营一家比特币交易公司的纽约居民被处以110万美元的罚款,以了结刑事指控。该诉讼是针对一项与虚拟货币有关的欺诈行为。

  美国纽约居民Patrick McDonnel利用投资者对比特币和莱特币的兴趣,欺诈经营CabbageTech,遭到CFTC多项指控。

  CabbageTech位于斯塔恩岛,主要经营业务品牌Coin Drop Markets(CDM),用于购买及交易加密货币—比特币和莱特币。公司主要负责人Patrick McDonnel身陷经营诈骗,涉嫌欺诈、盗用、违规注册以及发布虚假信息。

  CFTC声称,从2017年1月开始直至2017年7月,被告诱使投资者将钱汇给卷心菜科技园CabbageTech以此获得McDonnell的交易建议和数字货币购买指导。

  据CFTC的指控,几乎所有客户的集资都化成了泡影。

  为宣传骗局CDM,McDonnel做了一系列虚假的声明。他宣称参与集资者可以获得丰厚的投资回报,并在不到一周的时间内回报率就可达到300%。

  他们并没有将投资者的资金用以交易,而是将其挪用别处,并移除了网站和社交媒体资料,停止与客户的联系。

  此外,就在同一天,CFTC指控一名科罗拉多商人及其在英国注册的公司违反了交易规定,欺骗了至少600名客户,金额超过110万美元。

  此外,他还利用一些新投资者的资金,以庞氏骗局的方式偿还其他投资者,这样他们就可以投资或追加资金,从而使该计划能够持续更长时间。

  校对:LINDA

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